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내용. OECD FOCUS 2004년 9월호 최지영(재정경제부 금융정보분석원 사무관)「자금세탁방지와 테러자금조달타단을 위한 국제적 협력 논의동향」40~41면
FATF FATF (Financial Task Force on Money Laundering)은 1989년 파리에서 개최된 G7 정상회의에서
자금세탁방
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충협의 : 매년 4～5월중 실시
자금세탁 및 테러자금
조달 방지(AML/CFT)
o 아태지역 자금세탁방지 그룹(APG :Asia Pacific Group on Money Laundering) 가입
o 금융정보분석원 설립(2001년 11월)
o 테러자금조달 방지 관련 법안 준비중
통계공표정책
o 1996년 9월 특
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테러의 예방 및 자금세탁의 예방 법
이렇게 테러는 전 세계에 퍼졌고, 국가, 사회, 그리고 심지어는 각 개인에게도 도입이 되었다.
그런 테러를 예방하기 위해서는
첫째, 테러범죄의 예방 및 진압에 있어서 우리나라는 주로 암살, 납치, 폭발
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테러 대응을 위한 국가간 경찰 협력체제의 강화방안에 관한 연구> 조선대대학원. 오태곤. 2005
■ <자금세탁 범죄의 실태와 대처방안> 한국공안행정학회. 주희종. 1997 Ⅰ. 서 설
Ⅱ. 국제범죄의 발생원인 및 특성
Ⅲ. 국제범죄의
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테러 대처 방지 사항의 이행을 위한 회원국간의 공동 노력의 일환으로서 유럽 단일영장 제도, 테러 행위에 대한 공통의 정의, 정보 경찰 사법 협조 강화, 테러조직 명단 작성, 자금세탁 방지 EU 법안 채택, 유럽 단일항공 창설 등 항공안전 관련
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세탁과 비자금 등으로 악용될 소지도 있다. 현재 세계적으로 시범운용중인 전자화폐가 가치저장한도를 대체로 수만원에서 수십만원 이하로 제한하고 있는 이유는 바로 여기에 있다. 따라서 전자화폐의 위변조나 부정사용을 방지하고 탈세
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자금원조, 접근성
6) 세 금
지방세, 감면세 조치
7) 교 통
도로, 철도, 항만, 공항, 내륙수도
8) 통 신
우편, 전화, 전신
9) 정보기관
대학, 연구소, 관공서, 저널리즘, 업계단체
10) 관련산업
협력업자, 경쟁업자
11) 재 해
태풍, 홍수, 화재, 공해관계
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자금세탁 방지를 위해, 불공정 거래로 의심되는 사항에 대한 모니터링 절차를 강화하고, 효율성을 제고하는 데에 기여하겠습니다. 그리고 관련 부서와의 적극적인 협업을 통해 사내에서부터 신뢰를 주는, 그러한 'KORBIT 코빗 맞춤형 인재'로
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자금세탁방지 프로그램에 대해서 아는가?
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CS에 대한 정의를 말해주세요.
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보안이슈와 인증절차에 대해서 설명해주세요.
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Corporate Banking이 무슨 일을 하는 곳인지 아시나요?
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창의적으로 업무를 개선해본 경험이 있는지?
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본인은 팔로워
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세탁기, 냉장고, 웹, 프로그램 등 우리 가까이에 있었다는 것을 알게 되니 하나의 언어지만 우리 사회에 주고 있다는 것을 알게 되었습니다. 그에 따라 IT 전공자로서 "사회 구성원으로서 사회에 기여할 수 있는 일을 하자"라는 생각을 하게 되
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