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임시주주총회
소집일시
2011년 9월 20일 10:00
소집장소
충남 예산군 00000
본인은 에서
위 법인 의사록의 인증을 촉탁함에 있어서, 위 법인의 대표이사로서 위
회의가 적법하게 소집되었으며 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함을
진술합니다.
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임시주주총회의 의사록을 위조함과 동시에, 이사회에서 대표이사인 병을 해임하고 갑을 대표이사로 선임한다는 결의가 있었던 것처럼 이사회의사록을 위조한 후 이 서류들을 이용하여 Y회사의 대표이사의 변경등기를 마쳐서 대표이사가 될
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주주들에게 소집통지를 하지 않고 A만 참석한 주주총회에서 A를 이사로 선임한다는 결의를 거친 후 그러한 내용의 임시주주총회 의사록을 작성하였다. 그 후 B는 이사회를 개최함이 없이 A를 대표이사로 선출한다는 취지의 이사회 의사록을
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임시주주총회의 의사록과 이사회 회의록을 위조하여, 丙 등 4인을 이사로, 丙을 대표이사로 선임한 것으로 가장한 후, 이를 사용하여 丙을 甲회사의 대표이사로 등기하였다. 그 이후에도 주주와 이사들은 6여년 동안 회사를 방치하고 특히 대
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총회의 결의를 얻어 폐회를 선언하면 주주총회는 그로써 종료하고 아직 심의되지 않은 의안들은 자동 폐기된다.
★ 정관 주주총회 규정 예문 (주)오뚜기
제 4 장 주 주 총 회
제16조 (소집시기)
(1) 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시
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주주총회에서 감사의 행임에 관한 의견 을 진술할 수 있다.(상법 409조-2)
⑨총회소집청구권-감사는 회의의 목적사항과 소집이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회소집을 청구할 수 있다. if not 법원 허가를 통해 감사가 총회소집(
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주주총회의 승인을 받을 때에는 지체없이 대차 대조표를 공고하여야 한다.
제44조 (이익금의 처분)
이 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의
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임시주주총회 소집청구권(상법 제412조의3), 자회사의 조사권(제412조의4), 감사의 해임에 관한 의견진술권(제409조의2), 감사의 자회사의 이사 또는 지배인 기타의 사용인의 직무 겸임금지(제411조), 임기를 2년에서 3년으로 연장(제410조)하였다.19
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주주 소외 1, 2, 원고 1 전원의 동의로 임기만료된 소외1, 원고1을 사내이사로, 소외1을 대표이사로 재선임하는 결의, 이사가 2명 이하인 경우 주주총회에서 대표이사를 선임하는 정관변경 결의를 하였다는 내용의 임시주주총회 의사록이 작성
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주주 소외 1, 2, 원고 1 전원의 동의로 임기만료된 소외1, 원고1을 사내이사로, 소외1을 대표이사로 재선임하는 결의, 이사가 2명 이하인 경우 주주총회에서 대표이사를 선임하는 정관변경 결의를 하였다는 내용의 임시주주총회 의사록이 작성
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