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지급 또는 인수하여야 한다. 만약 바이어가 개설은행에게 신용장 사기의 의혹을 제기하는 경우 그러한 의혹이 명백히 밝혀지지 않는 한 은행은 지급을 이행하여야 하며 그 서류가 위조되었음이 명백히 밝혀졌으나 만약 그러한 사실을 수익자
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신용장의 조건과 일치되어야 하며, 또한 진정하고(genuine) 유효한(valid) 것이어야 한다. 그리고 거래에 수반된 실질적인 사실을 반영해야만 한다. 따라서 서 류의 진정성은 신용장 거래의 성공을 위한 기초가 된다.
사기규칙의 역사적 발전과정
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문하지 않음
(4) 지식경제부 우정사업본부와 수사기관 등이 제시한 10가지 피해예방 수칙
자동응답시스템(ARS)을 이용한 사기 전화를 주의하라전화를 이용해 계좌번호, 주민번호 등 개인정보를 요구하는 경우는 모두 사기전화다 금융기관, 국
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사기 예방을 위해 노력했음에도 불구하고 불행하게도 인터넷 사기 범죄의 피해자가 되었다면 이에 대한 적극적인 사후 처리절차를 이행하는 노력이 필요하다. 하지만 대부분의 피해자들은 자신의 피해에 대한 불만을 토로하거나 게시판에
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사기에 대한 억지책으로 작용할 것이다.
4. 이상을 종합하여 보면 조세적 고려를 감안한 재무제표사기의 예방 및 적발전략은 ‘ 회계이익과 과세소득의 차이가 한 회계기간 또는 일정한 기간에 걸쳐서 일정 수준이상으로 큰 경우 또는 과세표
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사기 감지 기능이 추가되면, 고도화되는 새로운 보험 사기 유형에 누구보다 앞서 대응할 수 있을 것\"이라고 삼성화재 보험조사 파트 관계자는 말했다. 삼성화재, 모럴징후분석 보험사기 예방 시스템 자체 적발, 김형석 기자. 아주경제. 2021.10.
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사기 예방
: 인터넷거래는 가급적 신용카드를 이용, 현금거래를 유도하는 사람은 의심.
: 신뢰할만한 쇼핑몰 등을 이용하고, 기타 쇼핑몰의 경우 홈페이지에서 다음 확인.
상품정보, 보증기간, 배송기간, 반품조건 등 거래조건 확인
회사신뢰
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사기
2) 등록비, 수수료 등의 명목으로 선지급 요구
3) 대금결제 방식을 통한 무역대금 결제사기
4) 국내 불법체류를 위한 해외바이어 초청 무역 사기
5) 거래알선사이트를 이용한 사기
3. 사전예방방법
1) 주의하여 사기징후를 포착
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신용장거래의 편의성 및 효용성이 증대되고 분쟁 요소가 해결되기를 바란다.
4. 출처 및 참고문헌
趙民濟, 金世仁 「외국환거래 관련 몇 가지 법률적 쟁점에 대한 고찰」, 『判例硏究』, 제20집 제2호, 2006.
최철호, 김철호 「신용장거래 사기방
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신용장에 따라 수익자가 제시한 서류를, 지정받은 은행(nominated bank)이 할인해 신용장 대금을 지급할 수 있다는 규정이 신설되었다. 이 규정은 우리나라 은행들도 강력하게 요구했던 내용이다. (UCP 600 제12조)
(6) 서류 심사기간 단축
개설은행
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