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자금세탁의 개념과 수법, 규제의 필요성
3. 자금세탁방지제도의 운용
4. 자금세탁 방지법
5. 발전방향
6. 주요 사례
7. 국내 자금세탁범죄의 목적
Ⅱ. 여권 위․변조 범죄
1. 여권 위변조의 의의
2. 여권 위․변조 범죄
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주요내용. OECD FOCUS 2004년 9월호 최지영(재정경제부 금융정보분석원 사무관)「자금세탁방지와 테러자금조달타단을 위한 국제적 협력 논의동향」40~41면
FATF FATF (Financial Task Force on Money Laundering)은 1989년 파리에서 개최된 G7 정상회의에서
자금세
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이다. 이들 사례에서 보듯 자금 세탁을 적발할 수 있는 가장 확실한 방법은 금융기관 직원들이 의심이 가는 돈 흐름을 FIU에 신고하는 것이다. 최근에는 신종 수법도 많이 등장했다. 카지노나 보석상 같은 곳이 동원되면 금융기관을 통한 것보
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자금 \'세탁\' 처벌 합의는 했지만...
여야가 자금세탁방지 관련법의 처벌.규제 대상에 정치자금을 포함시키기로 합의했으나, 여야 의원 상당수가 계좌추적 오.남용에 대한 불안심리 때문에 금융정보분석기구(FIU)의 정치적 중립성 강화 등 보
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자금세탁의 예방 법
이렇게 테러는 전 세계에 퍼졌고, 국가, 사회, 그리고 심지어는 각 개인에게도 도입이 되었다.
그런 테러를 예방하기 위해서는
첫째, 테러범죄의 예방 및 진압에 있어서 우리나라는 주로 암살, 납치, 폭발 등 소위 고전적
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자금세탁 방지제도의 이해, 박영사, 2011년
성낙인 저, 자금세탁 방지법제론, 경민문화사, 2007년 Ⅰ. 주어진 사례에서 사례에 해당하는 거래의 특성, 사례에 나타난 정황 등과 연관지어 생각해보았을 때 유의해야 할 점(5가지 이상)
Ⅱ. 주
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자금세탁 혐의거래보고와 관련한 교육프로그램을 개발하여, 혐의거래 보고의무를 통해 발생할 수 있는 개인의 기본권 침해를 최소화하는데 자체적인 노력이 필요하다고 본다.
그와 함께 특정금융거래보고법에도 금융기관 종사자들이 법률
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자금세탁과 사금융,그리고 과제를 하면서 처음 접해봤던 피싱(인터넷금융)사기문제까지...... 막연히 금융사기라 해서 그냥 돈에 대한 피해를 본 사기인줄만 알고 있었는데 이번기회에 이런 내용으로 당한 피해들이 모두다 금융사기라는 범주
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자금세탁방지법 제정, 재산공개에 대한 실사작업 추진을 실시한다면 부정비리의 규모와 범죄형태 및 범죄자를 색출, 처벌할 수 있는 근거를 확보할 수 있다.
○ 권력형 비리·정치 부패 범죄자에 대한 공무담임권 제한과 사면권 엄격 제한
공
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자금세탁이라고 이해한다; vgl. Dreher/Trondle(각주 21), § 261, Rn. 3; vgl. auch Hetzer, NJW 1993, S. 3298 ff.
29) Vgl. BGHSt 33, 67.
30) 이 점에 관해서 연방정부는 예를 들어 중한 탈세범죄와 같이 이어지는 범죄와 관련해서 형법 제261조의 사전범죄목록의 확대의
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